澳门的赌场是否可以用来洗钱
澳门的赌场是否可以用来洗钱？
澳门是当前全球最大的博彩业市场，博彩业直接或间接地支配 着 澳 门 经 济。
2013 年，博 彩 业 占 本 地 生 产 总 值 约64. 7% ; 2015 年，博 彩 业 相 关 税 项 则 占 政 府 总 收 入 的77. 1% 。
澳门特区每年要接待超过 3，000 万名来自于内地、中国港台地区以及日本、韩国、泰国等地区的游客。
在澳门，博彩业主要面向三大类客户类型: 高端玩家、中介玩家和大众游戏玩家。
长期以来，赌场都属于是现金密集型行业，因此澳门一直都面临着较高的洗钱风险。
评估小组认为，澳门博彩业面临的主要洗钱风险来自于腐败、欺诈和贿赂引起的国外非法所得，澳门不仅仅是犯罪收益转移至海外的渠道或“转运港”( transshipment port) ，其本身也很可能成为赃款的藏匿地。
澳门的恐怖融资风险相对较低，也从未发生过恐怖事件，与恐怖主义高风险司法管辖区有关的资金流动相对有限，过去十 年，澳 门 从 未 出 现 过 与 恐 怖 融 资 有 关 的 调 查 或刑诉。
可以参考一下以上事实。
澳门反洗钱反恐融资工作的主要缺陷，也可以参考参考以下内容：
( 一) 资产没收机制不健全。
检察署，司法警察和廉政公署均未制定完善的犯罪收益追缴机制，因此犯罪收益的处置在整体的刑事犯罪调查过程中常常得不到重视，犯罪资产或收益没收比例较小。
5 个洗钱案例中，除了一个涉及 1 亿美元的重大腐败案件外，其他案件中没收的资产多为现金、赌场筹码或少量的股票及地产，没收范围较窄。
总体而言，资产没收情况 与 澳 门 国 家 风 险 评 估 报 告 和 洗 钱 风 险 规 模 不匹配。
( 二) 恐怖融资犯罪立法存在缺陷。
现行的澳门特区法律中，只要不直接资助恐怖主义都不视为是恐怖融资犯罪。
在此情况下，如需定罪，通常需要间接规则进行解释的方式来实现。
类似的，资助外国恐怖主义相关人员的行为也无法被直接定罪，而是通过刑事定罪中有关“行动准备”或“提供物质支持”的广义概念实现定罪，这无疑对打击恐怖融资活动形成了巨大障碍。
( 三) 现金跨境披露或申报制度缺失。
澳门并不强制执行跨境货币流动和旅行支票的披露或申报制度，没有依照国内和国际要求保存相关的统计数据。
澳门海关是监督跨境现金的唯一指定机构，但是其配备的人员不足、监管水平较低，除此之外，澳门并没有计划开发任何系统来监测跨境资金和不记名流通票据，这些导致它无法抵抗由广大游客和现金密集型行业所引发的高风险，特别是赌场和相关的大额现金交易商。
( 四) 洗钱罪案例不足。
在洗钱定罪方面，澳门截止目前仅有 5 例洗钱刑诉案件定罪，澳门特别行政区检察署资源相对短缺、第三方平台洗钱的举证标准较高以及缺乏适当的政策指令，也影响了检察机关检控的数量与质量，导致洗钱罪定罪率略低，且平均刑期较短 ( 洗 钱 最 多 被 判 监 禁 三 到 五年) ，故而从整体上，澳门的洗钱犯罪调查结果与其风险状况并不完全匹配。
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